2010-06-04 16:04:45
長沙市中天行房車俱樂部有限公司涉嫌集資詐騙案中。“中天行”公司采取虛增公司注冊資本、提供虛假擔保、捏造和虛夸投資項目、承諾高額回報等手段，借助宣傳媒體造勢，以委托租賃及發(fā)行體驗卡、貴賓卡、至尊卡、鴻福卡、博頤卡等類卡向社會公眾特別是有一定積蓄且急于尋找投資渠道的中老年群體進行非法集資活動，涉案金額1.67億元，受害群眾7000余人，是一起涉案金額巨大、涉及人員眾多、經(jīng)濟損失嚴重、社會影響惡劣的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件。
點評：由于受害者防范意識淡薄，投資風險意識不強，犯罪的隱蔽性和欺騙性強，相關(guān)職能部門的監(jiān)管防控措施不完善和監(jiān)管力度不夠等原因，此類犯罪容易坐大成勢。投資者一定要增強投資風險意識和防范犯罪意識，避免賭博式投資心理和從眾心理，不要奢望出現(xiàn)“天上掉餡餅”的奇跡。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會文件銀監(jiān)發(fā)[２００９]７１號中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《項目融資業(yè)務(wù)指引》的通知機關(guān)各部門，各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行： 為加強項目融資業(yè)務(wù)...
流動資金貸款管理暫行辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)流動資金貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營行為，加強流動資金貸款審慎經(jīng)營管理，促進流動資金貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》...
《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》已經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第72次主席會議通過，現(xiàn)予公布。本辦法自發(fā)布之日起三個月后施行。主席劉明康二○○九年七月二十三日固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 第一章 總則 第一...
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2010年第2號 《個人貸款管理暫行辦法》已經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第72次主席會議通過，現(xiàn)予公布，并自發(fā)布之日起施行。主席：劉明康二○一○年二月十二日個人貸款管理暫行辦法 ...
隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國經(jīng)濟社會的投融資活動日趨復雜多樣，體制和機制也發(fā)生了深刻變化，為提高信貸資金配置效率，中國銀監(jiān)會先后發(fā)布了《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》和《項目融資業(yè)務(wù)指引》、《流動資金貸款...
非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998年7月13日國務(wù)院令第247號） 《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》已經(jīng)過1998年6月30日國務(wù)院第5次常務(wù)會議通過 第一章 總 則 第一條 為了取締非法...
2010年全市價格工作的總體要求是：深入貫徹市委二屆七次全會精神，全面落實全省物價工作會議部署，以科學發(fā)展觀為指導，強化監(jiān)管職能、增強服務(wù)意識、注重保障和改善民生、加強對市場價格的引導和規(guī)范，為促進我...
各縣區(qū)物價局： 價格宣傳是價格工作的重要組成部分，是各級黨委和政府及時了解價格工作情況、科學決策的重要渠道；是引導價格走向和社會輿論、維護社會安定的必要手段；更是價格部門轉(zhuǎn)變職能，進一步樹立執(zhí)政為民...
價格違法行為行政處罰規(guī)定 （1999年7月10日國務(wù)院批準1999年8月1日國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布根據(jù)2006年2月21日《國務(wù)院關(guān)于修改〈價格違法行為行政處罰規(guī)定〉的決定》第一次修訂根據(jù)2008年1月13日《國務(wù)院關(guān)于修改〈...