明知自己手中的礦場(chǎng)已為他人所有，為了謀取利益不惜鋌而走險(xiǎn)，精心謀劃了一場(chǎng)牽涉資金1200多萬(wàn)元的驚天騙局。昨日上午10時(shí)，西安市中級(jí)人民法院刑事審判庭在長(zhǎng)安區(qū)安康醫(yī)院，對(duì)這起集資詐騙案開(kāi)庭審理。
83歲被告人掛著吊瓶出庭一路走得顫顫巍巍，左手還掛著吊瓶，要不是站在昨日審判庭上穿著黃色的馬甲，很難想象這個(gè)風(fēng)燭殘年的83歲老人，精心謀劃，騙取數(shù)百名群眾的血汗錢(qián)。“非法集資的事我認(rèn)罪，可我本意不是騙錢(qián)，我還有礦場(chǎng)，只是沒(méi)來(lái)及開(kāi)工賺錢(qián)。”沈建民辯稱(chēng)，所指控的用來(lái)騙人的洛南鉬礦被當(dāng)?shù)胤ㄔ号薪o別人后，自己準(zhǔn)備依靠條件更好的鐵礦維持，但是附近礦區(qū)出了安全事故，致使當(dāng)?shù)夭傻V場(chǎng)全線(xiàn)長(zhǎng)期停工，導(dǎo)致后續(xù)的利息回報(bào)無(wú)法兌現(xiàn)給集資群眾。
“融資高手”稱(chēng)僅獲利20萬(wàn)
2004年底，急需大量資金的沈建民經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)了“融資高手”王鵬飛，此時(shí)他用的是一個(gè)假名“劉建華”。“做我們這行的，都知道自己的行為是違法的，所以幾乎都不用真名。”王鵬飛以前在不少項(xiàng)目上做過(guò)融資業(yè)務(wù)員，深諳社會(huì)融資的技巧。
兩人見(jiàn)面一拍即合，沈建民交給他一些礦場(chǎng)資料，王鵬飛拿著這些資料進(jìn)行包裝策劃，依靠成立的西安菲悅鉬業(yè)公司招募業(yè)務(wù)人員，對(duì)外宣稱(chēng)洛南鉬礦采選冶煉設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品暢銷(xiāo)歐洲、日本、韓國(guó)等地，目前缺乏啟動(dòng)資金，現(xiàn)吸引社會(huì)投資可得高額回報(bào)。“11月份我離開(kāi)公司時(shí)只拿了20多萬(wàn)元。”庭審上王鵬飛稱(chēng)，雖然任公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理，應(yīng)獲利的40%中副總經(jīng)理、講師分得2%~3%，業(yè)務(wù)員獲15%~23%不等，再除去旅游、聚會(huì)等經(jīng)費(fèi)，剩余并不多。而檢察官當(dāng)庭指出，王鵬飛離開(kāi)公司時(shí)，將所存賬目全部銷(xiāo)毀。
十余嫌疑人賬面只有4791元
雖然在王鵬飛的幫助下，沈建民吸納了上千萬(wàn)元的資金，而雙方合作大半年后，因利益分配產(chǎn)生矛盾，兩人分道揚(yáng)鑣。此時(shí)，沈建民用一個(gè)沒(méi)有采礦權(quán)的鐵礦繼續(xù)“忽悠”。2006年，沈建民支付不出所承諾的高額利息時(shí)，受騙的群眾方才醒悟。
檢察機(jī)關(guān)在查案過(guò)程中，調(diào)取了2名被告人及其他十余名涉案人員的銀行賬戶(hù)和房產(chǎn)信息，發(fā)現(xiàn)他們銀行存款加起來(lái)只有4791元，且無(wú)任何房產(chǎn)。“我和老伴以前還租著房子，生活還比較困難。我把所有的錢(qián)全部投進(jìn)了礦場(chǎng)里，要不是我被抓進(jìn)去，山陽(yáng)礦場(chǎng)絕對(duì)能開(kāi)起來(lái)給大家賺錢(qián)。”
針對(duì)沈建民的辯解，公訴人員當(dāng)即指出，該鐵礦無(wú)開(kāi)采證，直至2007年11月他被抓獲，山陽(yáng)鐵礦一直沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
開(kāi)庭前又有多名群眾報(bào)案
據(jù)悉，昨日開(kāi)庭前夕，西安市檢察院又收到多名群眾報(bào)案信息，直到開(kāi)庭前才核準(zhǔn)數(shù)字。截至目前，被告涉嫌騙取資金數(shù)額為12521300元，受騙群眾達(dá)370余人。昨日該案開(kāi)庭持續(xù)6個(gè)小時(shí)，庭審結(jié)束后主審法官并未當(dāng)庭宣判。“我等了5年終于等到這一天，為了要回錢(qián)不知跑了多少路，找了多少人。”昨日法庭外，年逾7旬的受騙老人貢俊說(shuō)，他當(dāng)初交納了20多萬(wàn)元，結(jié)果血本無(wú)歸，為此這幾年他日夜不寧。辦案人員稱(chēng)，西安菲悅鉬業(yè)公司對(duì)外宣稱(chēng)投資者第一年給10%利息，第二年14%，第三年17%，三年后本金退回，這種高額利息吸引了不少群眾，尤其是中老年人。
有老人在追款過(guò)程中郁郁而終
檢察官當(dāng)庭表示，被告人利用投資者的認(rèn)識(shí)誤區(qū)和急于投資的心理，許以高回報(bào)實(shí)施詐騙，并用于個(gè)人揮霍，造成大量資金無(wú)法追回。這些受害者中有白發(fā)老人也有下崗職工，有的老人在追款過(guò)程中郁郁而終。詐騙行為不僅給個(gè)人造成重大損失，還極大影響到社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。