中新經(jīng)緯8月2日電 據(jù)華爾街日報(bào)中文網(wǎng)2日報(bào)道，美國證券交易委員會(SEC)周一表示，已指控11名個人創(chuàng)建和推廣一個欺詐性平臺，作為全球加密貨幣金字塔騙局和龐氏騙局運(yùn)作。
報(bào)道指出，涉案平臺Forsage自2020年1月啟動以來，從全球數(shù)以百萬計(jì)的投資者手中籌集了超過3億美元，F(xiàn)orsage的四位創(chuàng)始人均在被SEC指控之列。Forsage被指允許數(shù)以百萬計(jì)的個人投資者通過智能合約進(jìn)行交易，智能合約是一種自我執(zhí)行的計(jì)算機(jī)程序，由上述創(chuàng)始人創(chuàng)建，在以太坊、波場和幣安區(qū)塊鏈上運(yùn)行。
據(jù)報(bào)道，SEC表示，上述創(chuàng)始人通過未注冊的Forsage證券發(fā)行和銷售向美國和世界各地的個人投資者籌集了資金。為了擴(kuò)大對潛在投資者的影響，F(xiàn)orsage還讓許多美國個人在社交媒體和自己的網(wǎng)站上積極推廣該平臺，這些人是一個自稱“加密貨幣十字軍”的網(wǎng)絡(luò)的成員。據(jù)SEC稱，該網(wǎng)絡(luò)的YouTube頻道和Facebook小組有超過75000名用戶。
SEC還稱，F(xiàn)orsage除了從投資者那里獲得的資金外，沒有明顯的收入來源，投資者賺錢的主要方式是招募其他人加入該計(jì)劃。SEC把Forsage的商業(yè)模式描述為“教科書式的金字塔騙局和龐氏騙局”。
目前，無法聯(lián)系到Forsage置評。
近期，幣圈頻頻傳出“噩耗”。7月26日，據(jù)彭博社消息，三位知情人士透露，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase正面臨調(diào)查，調(diào)查其是否不當(dāng)允許美國人交易本應(yīng)注冊為證券的數(shù)字資產(chǎn)。其中兩名不愿透露姓名的知情人士表示，自從Coinbase平臺擴(kuò)大了其提供交易的代幣數(shù)量以來，SEC對其審查有所增加。
此前在7月21日，據(jù)路透社消息，Coinbase的一名前員工和另外兩人被控電信欺詐，美國曼哈頓的聯(lián)邦檢察官稱，這是首個涉及數(shù)字貨幣市場的內(nèi)幕交易案件。紐約南區(qū)檢察官表示，這三名男子利用機(jī)密信息交易Coinbase即將上市的資產(chǎn)，獲得150萬美元的非法收益。
當(dāng)?shù)貢r間7月20日，在新加坡和泰國等市場運(yùn)營的加密貨幣交易所Zipmex表示，由于一系列違約繼續(xù)困擾著數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)，決定宣布暫停用戶提款。一位消息人士表示，Zipmex的暫停提款與陷入困境的加密貸方Babel Finance有關(guān)。
此外，在當(dāng)?shù)貢r間7月13日，全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius根據(jù)破產(chǎn)法第11章申請破產(chǎn)，成為加密信貸行業(yè)流動性問題的最新進(jìn)展。按合并基礎(chǔ)計(jì)算，Celsius的估值與負(fù)債均在10億至100億美元之間。
另據(jù)華爾街日報(bào)中文網(wǎng)7月6日報(bào)道，加密貨幣經(jīng)紀(jì)公司Voyager Digital宣布，該公司已申請破產(chǎn)。就在7月初，該公司暫停了平臺上的提款和交易。報(bào)道指出，Voyager是被卷入其投資方三箭資本的麻煩后提出破產(chǎn)申請的。